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東方鋯業：第五屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2013-042
廣東東方鋯業科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會于 2013 年 7 月 24 日以直接送達方式向全體董事和監事發出了召開第五屆董事會第一次會議的通知,會議于 2013 年 7 月 25 日下午 2:00在公司鹽鴻廠區辦公樓會議室以現場會議的方式召開。會議應出席董事 9 人,實際出席會議的董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。
公司監事會成員列席了本次會議,會議由李季科先生主持。會議審議并通過了以下議案:
一、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過了
《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。
經與會全體董事討論并表決,同意選舉李季科先生為公司第五屆董事會董事長,任期三年。二、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》。
經與會全體董事討論并表決,同意選舉陳潮鈿先生為公司第五屆董事會副董事長,任期三年。
三、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
經與會全體董事討論并表決,同意聘任陳潮鈿先生為公司總經理,任期三年。
四、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過了《關于聘任公司常務副總經理的議案》。
經與會全體董事討論并表決,同意聘任黃超華先生為公司常務副總經理,任期三年。
五、會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
經與會全體董事討論并表決,同意聘任劉志強先生、吳錦鵬先生、陳漢林先生、陳恩敏先生為公司副總經理,任期三年。